Letöltés: Azonosítási adatlap + tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Letöltés: Miért van erre szükség?
A székhelyszolgáltatók törvényben előírt kötelezettsége ügyfeleik átvilágítása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályozás alapján.
Ez kétféle módon történhet:
- Személyesen történő azonosítással
- Online, egy másik – például ügyvédi iroda által elvégzett – azonosítás átvételével
Online szerződéskötés esetén ez a dokumentum elengedhetetlen
Online szerződéskötés esetén ez a dokumentum elengedhetetlenHogyan kell kitölteni az Azonosítási adatlapot?
A nyomtatvány tetején szükséges feltüntetni az átvilágítást végző ügyvéd vagy ügyvédi iroda nevét és székhelyét.
I. rész – A társaság adatai
Ide kerülnek a szerződő cég alapadatai.
Új cég esetén az adószám és a cégjegyzékszám mezők üresen maradhatnak.
II. rész – A cég képviselőjének adatai
Ide a szerződést aláíró képviselő személyes adatai kerülnek.
Nyilatkozat a tényleges tulajdonosokról
Ezen az oldalon kell nyilatkozni a cég tényleges tulajdonosairól – azokról, akik legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
25% alatti tulajdonosokat nem kell feltüntetni.
Ha a képviselő egyben a cég egyedüli tulajdonosa, akkor ezt az opciót kell kiválasztani:
Ha a képviselő egyben a cég egyedüli tulajdonosa, akkor ezt az opciót kell kiválasztani: