Azonosítási adatlap + tényleges tulajdonosi nyilatkozat

:inbox_tray: Letöltés: Azonosítási adatlap + tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Miért van erre szükség?

A székhelyszolgáltatók törvényben előírt kötelezettsége ügyfeleik átvilágítása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályozás alapján.
Ez kétféle módon történhet:

  1. Személyesen történő azonosítással
  2. Online, egy másik – például ügyvédi iroda által elvégzett – azonosítás átvételével

:red_exclamation_mark:Online szerződéskötés esetén ez a dokumentum elengedhetetlen:red_exclamation_mark:


Hogyan kell kitölteni az Azonosítási adatlapot?

A nyomtatvány tetején szükséges feltüntetni az átvilágítást végző ügyvéd vagy ügyvédi iroda nevét és székhelyét.


I. rész – A társaság adatai

Ide kerülnek a szerződő cég alapadatai.
Új cég esetén az adószám és a cégjegyzékszám mezők üresen maradhatnak.


II. rész – A cég képviselőjének adatai

Ide a szerződést aláíró képviselő személyes adatai kerülnek.


Nyilatkozat a tényleges tulajdonosokról

Ezen az oldalon kell nyilatkozni a cég tényleges tulajdonosairól – azokról, akik legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
25% alatti tulajdonosokat nem kell feltüntetni.

:small_blue_diamond: Ha a képviselő egyben a cég egyedüli tulajdonosa, akkor ezt az opciót kell kiválasztani:

:small_blue_diamond: Ha több tulajdonos van, vagy a képviselő nem tulajdonos, akkor ezt kell jelölni, és lentebb meg kell adni a 25%-ot elérő tulajdonosok adatait: