Cégben cég a tulajdonos - mi a teendő?

Szerződéskötés SÚGÓ
1

:inbox_tray: Letöltés: Tulajdonosi szerkezet nyilatkozat

A székhelyszolgáltatók jogszabályi kötelezettsége, hogy az ügyfél tényleges tulajdonosait azonosítsák.
A tényleges tulajdonos csak természetes személy (magánszemély) lehet – jogi személy (tehát egy másik cég) nem.

Hogyan kell eljárni, ha a tulajdonos egy cég?

Ha a cég tulajdonosa egy másik cég, akkor:

:magnifying_glass_tilted_left: Vissza kell vezetni a tulajdonosi láncot addig, amíg el nem jutunk a végső magánszemélyhez, akinek a tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

:warning: Ha nincs olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten legalább 25%-ban tulajdonos, akkor a tényleges tulajdonosnak a cég hivatalos képviselőjét kell megjelölni.

Milyen plusz dokumentumokra van szükség ilyen esetben?

  1. :card_index_dividers: Tulajdonosi struktúra nyilatkozat
    Egy rövid, sematikus ábra, amely bemutatja a tulajdonosi láncolatot a végső magánszemély(ek)ig

  2. :page_facing_up: Cégkivonatok
    A láncolatban szereplő minden egyes cégről szükséges egy friss (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, amely alátámasztja a nyilatkozatban szereplő adatokat (tulajdonosok, képviseleti jogosultság stb.)